مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 درمحل  استان فارس- شهرستان آباده- خيابان امام خميني(ره)- کوچه حضرت ابوالفضل (ع)- هيات حضرت ابوالفضل(ع)- پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده3899935532.5 %
ساير سهامداران4358606836.32 %
جمع8258542368.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا رنجبر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي پورپاکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي توکلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي فرهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حمل و نقل و باربري بعثت بيدک1053006526اصلیداريوش نادري2410841902رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده10530093613اصلیتيمور شيرازي2410512100نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
موسسه صندوق ذخيره امام زمان(عج)آباده1053001912اصلیمحمد رضا رنجبر2411248385عضو هیئت مدیرهغیر موظف
حيدر تصديقي2411405693اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۰ 		--
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰ 		--
سود (زيان) ناخالص
۰ 		--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۲,۶۷۶) 		--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		--
سود (زیان) عملیاتی
(۲,۶۷۶) 		--
هزینه های مالی
۰ 		--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۸,۲۲۵ 		--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵,۵۴۹ 		--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵,۵۴۹ 		--
مالیات
۰ 		--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵,۵۴۹ 		--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲۳) 		--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۷ 		--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۷ 		--
سرمایه
۱۱۷,۳۷۶ 		--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵,۵۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۵,۵۴۹
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵,۵۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
کاراي پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خبر جنوب


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  700,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: