مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت بانک سامان - نماد: سامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 1392/12/17 درمحل  هتل سيمرغ واقع در خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي نبش کوچه دلبستان پلاک 2141   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد احمد اخوان دستمالچي1373600422.09 %
سيد مهدي غفوري1493142792.27 %
احمد مجتهد1660643792.52 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان ( سهامي خاص)1976400003 %
شرکت ايران و غرب (سهامي خاص)2024521283.07 %
حوا چايي ده خويي2109511963.2 %
محمد ضرابيه2604346173.95 %
شرکت سرمايه گزاري توسعه معادن و فلزات 2731528444.15 %
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد3294725715 %
موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران5422253158.23 %
ساير اشخاص حقوقي114924819617.44 %
ساير اشخاص حقيقي237040390935.98 %
جمع598871947690.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ضرابيه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو فخيم هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نعمت الله شهبازي به نمايندگي از موسسه حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه سامان0102818130سهامی عاماصلیفريده گرامي نژاد0035368527عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت پمپ سازي ايران0200056267سهامی عاماصلیولي ضرابيه0054799368عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه گذاري سامان0102703061سهامی خاصاصلیاحمد مجتهد0041484088عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت صرافي سامان0102741511سهامی خاصاصلیفريدون توحيدي مقدم 2590693028عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد0100395131اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايرانحقوقی242اصلی
ولي ضرابيهحقیقی0054799368اصلی
احمد مجتهدحقیقی0041484088اصلی
فريده گرامي نژادحقیقی0035368527اصلی
عبدالرسول دري اصفهانيحقیقی1286320615اصلی