موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت صنايع لاستيکي سهند - نماد: پسهند
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/02/30
درمحل
هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه حقاني ورودي همت غربي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
هامون کيش | 224188 | 0.16 % |
|
ساير سهامداران | 3052152 | 2.18 % |
|
سرمايه گذاري پتروشيمي | 10553700 | 7.54 % |
|
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي | 17746500 | 12.68 % |
|
گسترش تجارت هامون | 24257860 | 17.33 % |
|
کربن ايران | 56722524 | 40.52 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسام معتضديان قمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محسن عدلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي مونسان
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | 89245 | سهامی عام | اصلی | محمد علي مونسان | 0052726584 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
کربن ايران | 10840118827 | سهامی عام | اصلی | حسين دعاگو | 0381911896 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري هامون کيش | 10861532539 | سهامی خاص | اصلی | نيما مومني زاده | 0062904817 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گسترش تجارت هامون | 217879 | سهامی خاص | اصلی | جعفر معلم زاده حقيقي | 0937465577 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي | 219357 | سهامی خاص | اصلی | علي مميزان | 0052862119 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
5,500,000
|
6,500,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,000
|
1,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
|