مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت پالايش نفت شيراز - نماد: شراز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  شيراز - ميدان احسان - مجتمع آموزشي احسان   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1392 ، طبق ماده 104 قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 15:00 روز یکشنبه تاریخ 1393/05/12 و در محل شيراز - خيابان حر - جنب آموزش و پرورش ناحيه 2 - کوچه شماره 4 - سالن فرهنگي مجتمع فرهنگيان شيراز برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامدران9563980.09 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت41101944040 %
شرکت گسترش نفت وگاز پارسيان -سهامي عام-53737565052.3 %
جمع94935148892.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي اسماعيلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر علوي معلم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشين انصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر تنگستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیمحمد علي اسمعيلي3520068036رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان سمنان10480112052اصلیعباس عصاري آراني6199515341عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیفريدون ثقفيان1280819480عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان لرستان ( سهامي عام )5691اصلیافشين انصاري2391022085عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان اردبيل ( سهامي عام )6190اصلیسيد حسين موسويان1110889429نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :