مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه سينا - نماد: وسين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29 درمحل  تهران خيابان شهيد بهشتي نرسيده به خيابان وليعصر پلاک 309 شرکت بيمه سينا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي189990012.1 %
شرکت ليزينگ جامع سينا362898794.01 %
بنياد مدرسه سازي داورپناه و همسر388772884.29 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش757394248.37 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان9052610010 %
ساير10106385811.16 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا16291023417.99 %
بنياد علوي31687635135 %
جمع84128213592.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امين شيرکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن عليخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم رشيدي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد ذوقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ليزينگ جامع سينا10102312820اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بنياد علوي10100056933اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
صادرات نيرو خليج فارس کيش1056اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ليزينگ جامع سيناحقوقی10102312820اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقی10340058917اصلی
بنياد علويحقوقی10100056933اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی10100171920اصلی
صادرات نيرو خليج فارس کيشحقوقی1056اصلی


سایر موارد:
****