د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد محمد مهدي نوربخش
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيداسدا... حسيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صديق اکبري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرسول سالاري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲۲۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۲۲۱
|
۱۰۰
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۲۷۹)
|
(۷,۸۱۹)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۱,۸۱۶)
|
(۸۲۲)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
(۱۸,۸۷۴)
|
(۸,۵۴۰)
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۳۸۰)
|
(۱,۵۲۹)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۹۷
|
۴۴
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
(۲۲,۱۵۷)
|
(۱۰,۰۲۶)
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
(۲۲,۱۵۷)
|
(۱۰,۰۲۶)
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
(۲۲,۱۵۷)
|
(۱۰,۰۲۶)
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
(۳۱)
|
(۱۴)
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
(۳۷)
|
(۱۷)
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
(۳۷)
|
(۱۷)
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۰۰,۰۰۰
|
۲۷۱,۴۹۳
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آرشين حساب
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| حميدرضا اميني | حقیقی | | 0938664913 | اصلی |
| حميدرضا محبي پور | حقیقی | | 3620928673 | اصلی |
| محمد اکبري آواز | حقیقی | | 5239096074 | اصلی |
| سيدمهدي کاظمي | حقیقی | | 5239733732 | اصلی |
| اميد نصيري | حقیقی | | 5230013370 | اصلی |
| حاجي محمد نصيري | حقیقی | | 5239674108 | اصلی |
| عبدالمجيد کاظمي | حقیقی | | 5239688966 | اصلی |
| امان اله کاظمي | حقیقی | | 5239671141 | علی‌البدل |
| حميدرضا نيک کار | حقیقی | | 0651664748 | علی‌البدل |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
|