مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/02/31 شرکت سيمان فارس و خوزستان - نماد: سفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/06/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1393/06/22 درمحل  سالن همايش خانه معلم واقع در تهران خيابان ولي عصر بالاتر از ميرداماد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن 1140000002.53 %
صندوقهاي بازنشستگي کارکنان صنعت نفت1272979062.83 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 1740000003.87 %
ساير اشخاص 1877536654.17 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت3907000008.68 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين (سهامي خاص)51236862611.39 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 206664651145.93 %
جمع357276670879.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي حقيقت جو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ژيلا احمدوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیسيد بهاء الدين علائي فرد0039396630عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیمرتضي لطفي1829201115عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمجتبي تقي پور0941907430عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان اروميه10220016318اصلیمصطفي پارسا1531836666عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي00اصلیحافظ کمال هدايت0044424639رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیجواد داوري آشتياني0045718393نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت1010213795اصلیعلي محمد حريري4132053717عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۲,۳۰۲,۹۳۶
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۷۲,۸۲۱
۳
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
۰
جمع درآمدها
۲,۳۷۵,۷۵۷
۱۰۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴۸,۸۲۹)
(۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۴,۳۶۷
۱
سود (زیان) عملیاتی
۲,۳۶۱,۲۹۵
۱۰۳
هزینه های مالی
(۵۰,۷۲۲)
(۲)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۰,۹۹۸
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲,۳۳۱,۵۷۱
۱۰۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲,۳۳۱,۵۷۱
۱۰۱
مالیات
(۴۳۲)
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۳۳۱,۱۳۹
۱۰۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۵۲۵
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۱۸
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۱۸
۰
سرمایه
۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/02/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲,۳۳۱,۱۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۶۶۹,۶۰۹
تعدیلات سنواتی
۲۲۶
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۹۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۰۰,۹۷۴
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱,۴۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲,۶۵۸,۷۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  9,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,200  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: