مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر - نماد: حبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29 درمحل  سالن اجتماعات شرکت تايدواتر خاورميانه واقع در تهران خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) شماره 84   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سعيد دشتي600 %
شرکت تدبير ايرانيان150000.02 %
مجتبي رودباري150000.02 %
عطااله شادي220000.03 %
مهدي طالبي آبکنار600000.09 %
سيد مصطفي احتشام750000.12 %
سميره رستمي جليليان750000.12 %
شرکت تايدواتر خاورميانه(سهامي عام)4577225072.22 %
جمع4603431072.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي اعتصام  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد صادقي گرمارودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا شفيعيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهردادعالي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري افتخار سهام10102793480سهامی خاصاصلیحسين صاحبي0052824284عضو هیئت مدیره موظف
تايد واتر خاورميانه10100478433سهامی عاماصلیرضا حيدري0049509640عضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات بندري دريايي خليج فارس خط کيش10861556113سهامی خاصاصلیمحمدعلي ناظم1199315745نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
رهياب رايانه گستر10101910795سهامی خاصاصلیمهدي اعتصام1260564037رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي10861541338سهامی خاصاصلیمحمد حسين آژنگ2000547435عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۱۲۶,۹۳۵ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۱۰,۲۵۸) 		(۸۷)
سود (زيان) ناخالص
۱۶,۶۷۷ 		۱۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۰,۶۰۷) 		(۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۶,۰۷۰ 		۵
هزینه های مالی
(۱,۸۲۰) 		(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۶۱۶ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۵۶۶) 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴,۳۰۰ 		۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴,۳۰۰ 		۳
مالیات
(۹۴۸) 		(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳,۳۵۲ 		۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۹۶ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۶۸ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۳ 		۰
سرمایه
۶۳,۳۷۵ 		۵۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳,۳۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷,۴۰۶
تعدیلات سنواتی
(۴,۲۵۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲,۱۵۵)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱۰۸)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۲۴۴
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱۹)
سود سهام مصوب سال جاری
(۳۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۳,۸۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  19  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
1- مجمع عمومي تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل را براي سال مالي منتهي به 1395/12/30 را به هيات مديره تفويض نمود . 2- مجمع محترم کليه معاملات مشمول ماده 129 را مورد تنفيذ قرار داد .