مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/10/30 درمحل  تهران- خيابان قائم مقام فراهاني- خيابان دهم- پلاک 24- ساختمان شماره 5- طبقه هفتم- واحد 34   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم رعايت بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارسال صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع از طريق سامانه کدال مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 8:30 روز یکشنبه تاریخ 1393/11/05 و در محل تهران- خيابان قائم مقام فراهاني- خيابان دهم- پلاک 24- ساختمان شماره 5- طبقه هفتم- واحد 34 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توسعه تجارت رهياب فن گستر 5332751.07 %
ژرف انديشان فن گستر پارس5332751.07 %
آقاي سعيد نخستين7500001.5 %
خانم سميرا عرفانيان آسيائي 10491602.1 %
سارا عرفانيان آسيائي 10491602.1 %
ساير شرکتها(7شرکت)11078522.22 %
سوده عرفانيان آسيائي 12302862.46 %
مهين پژوم 13091602.62 %
صاحبان سهام زير 1% به تعداد 53 نفر15312073.06 %
سعيد عرفانيان آسيائي 26666655.33 %
آقاي حميد جعفري 32280506.46 %
آقاي محمد حسن عرفانيان آسيائي 929123018.58 %
مهندسي فن گستر پارس1641583732.83 %
جمع4069515781.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا حسينيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سميرا عرفانيان آسيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ژرف انديشان فن گستر پارس10103296128اصلیسعيد نخستين0530747596نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي فن گسترپارس10102445379اصلیسيدمحمدرضا حسينيان2299368868رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه تجارت رهياب فن گستر10103347600اصلینيره ابراهيمي نائيني0061987123عضو هیئت مدیره موظف
محمدحسن عرفانيان اسيائي0940288801اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حميد جعفري1288034822اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :