مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/06/31 شرکت سرمايه گذاري نيرو - نماد: ونيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1392/10/22 درمحل  تهران- شهرک قدس (غرب)- بلوار دريا- بين خيابان رامشه وگلها- روبروي پارک دلاوران - مرکز همايشهاي انديشه معلم پلاک 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران سوييچ11596860.48 %
شرکت ساختماني تهران گروه12147840.51 %
شرکت پارس تابلو18611870.78 %
آهاب21092290.88 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش46965061.96 %
مهندسي مشاور مهاب قدس47338761.97 %
ساير3920113816.33 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي9376190839.07 %
جمع14873831461.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد خاموردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد خرقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر وصله چي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس مظاهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سعيد خرقاني0035151277اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس تابلو45907اصلیسيد حسين اميني4621283197عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه ملي208669اصلیسيد رضا نصر1262179823عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهاب قدس48962اصلیابوالفضل ملک محمدي0385872151عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه نگاه پويا 318437اصلیمحمد بيگدلي0047047607عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارآفرين سبز خليج فارس291590اصلیمجيد خاموردي4218394301رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي89584اصلیعباس مظاهري4609699605عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۱۰,۷۱۶ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۴,۰۷۷ 		۳۸
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۱۴,۷۹۳ 		۱۳۸
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳۱,۵۳۵) 		(۲۹۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۰۵,۲۳۴ 		۱,۹۱۵
سود (زیان) عملیاتی
۱۸۸,۴۹۲ 		۱,۷۵۹
هزینه های مالی
(۲,۶۰۷) 		(۲۴)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۵۷۰) 		(۵)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۸۵,۳۱۵ 		۱,۷۲۹
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۸۵,۳۱۵ 		۱,۷۲۹
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۸۵,۳۱۵ 		۱,۷۲۹
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۷۸۵ 		۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۷۷۲ 		۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۷۲ 		۷
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰ 		۲,۲۴۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۸۵,۳۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۸,۷۲۶
تعدیلات سنواتی
(۲۰,۰۶۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۶۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۷۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۳,۲۷۹
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۹۸,۲۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.