مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت عمران و توسعه شاهد - نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  تهران -ميدان هفتم تير-ابتداي خيابان مفتح جنوبي-جنب بانک کشاورزي-پلاک 158 طبقه همکف-مرکز فرهنگي سيدالشهداء   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه ساختمان هزاره سوم(بامس)12966270.22 %
شرکت سرمايه گذاري سعدي(سهامي عام)26500000.44 %
شرکت گروه پيشگامان توسعه و عمران افلاک لرس30500000.51 %
شرکت بين المللي سعدي کيش (سهامي خاص)32131710.54 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري سبا(سهامي خاص)67948111.13 %
شرکت بانک ايران زمين- سهامي عام12903605321.51 %
شرکت شاهد41783409469.64 %
جمع56387475693.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز بلوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن عباسي معروفان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد بهرامي جوبه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شاهد10100986880اصلیمحمد بهرامي جوبه0052652297عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070اصلیاحمد نظري مراشي4281599657رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و صنعت شاهدان سبز10102926182اصلیسيد احمد عطشاني0321225805عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550اصلیمهدي رستمي ناميله2753730679عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک ايران زمين1032050307اصلیحسن عباسي معروفان1502100401نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳۵۳,۲۸۰ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۱۱,۶۱۸) 		(۳۲)
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
سود (زيان) ناخالص
۲۴۱,۶۶۲ 		۶۸
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۳,۲۶۲) 		(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۴۶,۹۶۲ 		۴۲
سود (زیان) عملیاتی
۳۷۵,۳۶۲ 		۱۰۶
هزینه های مالی
(۴۴,۷۶۵) 		(۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۵,۱۱۰ 		۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۳۵,۷۰۷ 		۹۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۳۵,۷۰۷ 		۹۵
مالیات
(۳,۶۷۹) 		(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۳۲,۰۲۸ 		۹۴
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۶۲۶ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۶۰ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۵۳ 		۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰ 		۱۷۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۳۲,۰۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۴۵,۱۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۱۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۷۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۶۶۵,۴۶۱
اندوخته قانونی
(۴,۹۴۱)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۳۳۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۵۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۰۱,۱۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۳۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
استماع گزارش هيات مديره جهت سال مالي منتهي به 29/12/1392 استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني جهت سال مالي منتهي به 29/12/1392 اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد