مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 درمحل  خراسان رضوي-شهرستان خواف-کيلومتر 4جاده خواف-رشتخوار-محل سايت شرکت سيمان مجد خواف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1391/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي14595475137.92 %
جمع14595475137.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحيدر ابراهيم باي سلامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد باقر زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد بذرافشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام باختررودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي0769591531اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
وحيد شاه قاسي0769462952اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي علي محمد محصل رودي0769442277اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي عباسعلي عطائيان دهکردي0048709441اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي حسين ابراهيم باي0769543413اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي ابراهيم معتبري رودي0769440312اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي ناصرالدين عيدخاني0769445519اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي مسعود موحدي رودي0769463460اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شاخص تراز رود10103441273با مسئولیت محدوداصلیسيدحسين ميري0933065299عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1391/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱۰۱,۶۳۸
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۹۶,۸۰۰)
(۹۵)
سود (زيان) ناخالص
۴,۸۳۸
۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۰,۲۱۵)
(۱۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۴,۸۱۵)
(۵)
سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۱۹۲)
(۱۰)
هزینه های مالی
(۱,۹۴۶)
(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴,۱۳۹
۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۷,۹۹۹)
(۸)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۷,۹۹۹)
(۸)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۷,۹۹۹)
(۸)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲۶)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲۱)
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲۱)
۰
سرمایه
۳۸۴,۹۴۸
۳۷۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1391/12/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۷,۹۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۷,۹۹۹)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۷,۹۹۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهنمودگران کاردان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  2,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
- مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را مصوب نمود. - مجمع به آقاي وحيد شاهقاسي وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاي ذيل دفاترثبت، اقدام نمايد.