مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1395/04/21 درمحل  تهران -يوسف آباد - خيابان ابن سينا - خيابان سيزدهم پلاک 13   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 33896233.32 %
اعظم رستمي61618566.04 %
علي نجفي مقدم 100682619.87 %
جمع1961974019.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود سلطان زالي بگلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نجفي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مقصود پورابولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم ملک نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت امين اقتصاد ايرانيان 1032016998اصلیمحمد هادي بنا کار 2572538733عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سبد گردان آسمان 1032062243اصلیمسعود سلطان زالي بگلو0061927813رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان يکم 1032081365اصلیسيد حسين هاشمي طباطبايي زواره 0064568946عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجارت مرواريد سولدوز1400431998اصلیسيداحمد موسوي4130853945نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شکوه شادشانجان 1020001979اصلیمجيد خاموردي4218394301عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۲۵,۴۸۸
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۸,۶۰۰
۳۴
سود حاصل از سایر فعالیتها
۱۵۰
۱
جمع درآمدها
۳۴,۲۳۸
۱۳۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۵,۸۳۳)
(۲۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۲۸,۴۰۵
۱۱۱
هزینه های مالی
(۱,۶۰۱)
(۶)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۶,۸۰۶
۱۰۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۶,۸۰۶
۱۰۵
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۶,۸۰۶
۱۰۵
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۷۸
۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۶۳
۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۶۳
۱
سرمایه
۱۰۲,۰۰۰
۴۰۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۶,۸۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۳,۰۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۷,۵۴۱)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴۲,۲۶۶
اندوخته قانونی
(۱,۳۴۰)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۰,۹۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  612  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.