موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
شرکت پتروشيمي کازرون - نماد: کازرو(شکازرون)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/09/19
درمحل
قانوني شرکت شهرستان کازرون خيابان امام خميني(ره)جنب شرکت مخابرات ساختمان هادي طبقه دوم دفتر شرکت پتروشيمي کازرون
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/06/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مدبران اقتصاد | 1000 | 0 % |
|
| سهامداران جزء | 688046 | 0.1 % |
|
| شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | 812268 | 0.12 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران | 36191852 | 5.48 % |
|
| شرکت بيمه توسعه | 36193299 | 5.48 % |
|
| شرکت شادان شهر باختر | 78773199 | 11.94 % |
|
| شرکت ملي صنايع پتروشيمي | 130552266 | 19.78 % |
|
| گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان | 261818170 | 39.67 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جليل ابراهيم پور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا معبودي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي رحيميان سراي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کريم صاحبي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| شرکت ملي صنايع پتروشيمي | 9614 | | اصلی | علي ناصراني | 0040814671 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران | 148712 | | اصلی | بهيار رياحي مهابادي | 1189511703 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس | 10320466112 | | اصلی | سيدابوالحسن سيد خاموشي | 0041574400 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | 10320198960 | | اصلی | آقاي جليل ابراهيم پور | 2371744212 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| مدبران اقتصاد | 385960 | | اصلی | بهرام ساکي | 0052431916 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
رهيافت و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|