موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت بهنوش ايران - نماد: غبهنوش
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30
درمحل
قانوني شرکت واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي پارس خودرو ،خيابان شهيد محمود پوري ،پلاک 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 1129214 | 0.47 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران | 26100123 | 10.88 % |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 29866675 | 12.44 % |
|
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 44547608 | 18.56 % |
|
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 120187705 | 50.08 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي مير محمد حشمتي سنزيقي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي عبدالمجيد شواربي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي حامد نوري کلخوران
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي کاوس سليمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | آقاي اژدر اژدري | 1581366744 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | | اصلی | آقاي محمود احمدپور دارياني | 0034799591 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | | اصلی | آقاي حامد نوري کلخوران | 0070960380 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 10104055685 | | اصلی | آقاي کاوس سليمي | 5669502337 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن | 49356 | | اصلی | آقاي نعمت اله حيدري | 6339636241 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,000,000
|
11,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
700
|
450
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
|