مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بهنوش ايران - نماد: غبهنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل  قانوني شرکت واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي پارس خودرو ،خيابان شهيد محمود پوري ،پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران11292140.47 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران2610012310.88 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي2986667512.44 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا4454760818.56 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا12018770550.08 %
جمع22183132592.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مير محمد حشمتي سنزيقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي عبدالمجيد شواربي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حامد نوري کلخوران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي کاوس سليمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیآقاي اژدر اژدري1581366744عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیآقاي محمود احمدپور دارياني0034799591عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیآقاي حامد نوري کلخوران0070960380عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیآقاي کاوس سليمي5669502337نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن49356اصلیآقاي نعمت اله حيدري6339636241رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 11,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 700 450 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.