موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت ايران ترانسفو - نماد: بترانس
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/04/11
درمحل
تهران- خيابان ستارخان- بعد از پل ستارخان- ضلع غربي نيروگاه برق آلستوم- خيابان نيرو- باشگاه توانير (طرشت)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سازمان بورس و اوارق بهادار | 0 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي | 5147 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سروش پارسيان | 1338228 | 0.09 % |
|
| شرکت بيمه سامان | 1464892 | 0.1 % |
|
| سايرين | 2627039 | 0.18 % |
|
| شرکت ايران ترانسفو ري | 11165714 | 0.74 % |
|
| شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا | 54595418 | 3.64 % |
|
| شرکت صنعت و تجارت آداک | 77638628 | 5.18 % |
|
| شرکت امين توان آفرين ساز | 250019182 | 16.67 % |
|
| شرکت سينا فرآيند نيرو | 426014369 | 28.4 % |
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 574979976 | 38.33 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد محمودي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
پريسا اسدالهي نيک
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي ملکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم ولدخاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | سهامی عام | اصلی | محمدباقرمحمدزاده مقدم | 0919321313 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | سهامی عام | اصلی | فرخ کوچکي گل افزاني | 0034926021 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا | 48557 | سهامی خاص | اصلی | ابراهيم ولدخاني | 0600618455 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت سرمايه گذاري صبا تامين | 147960 | سهامی خاص | اصلی | مسعود گشته | 0036496243 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت ملي مسکن و صنايع ساختماني | 56425 | سهامی خاص | اصلی | محمدعلي ايزدي | 1090908792 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شرکت سينا فرايند نيرو | حقوقی | سهامی خاص | 314657 | اصلی |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | حقوقی | سهامی عام | 14004518505 | اصلی |
| شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا | حقوقی | سهامی خاص | 48557 | اصلی |
| سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز | حقوقی | سهامی خاص | 14003873330 | اصلی |
| شرکت صنعت و تجارت آداک | حقوقی | سهامی خاص | 460981 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
حق حضور بابت حداقل يک جلسه در ماه پرداخت خواهد شد.
|