مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/12/05 درمحل  سالن اجتماعات انفورماتيک -واقع در تهران-بزرگراه رسالت-خيابان شهيد کابلي(دبستان سابق)-جنب کلينيک هماي رحمت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شزکت عمران جرجان گرگان797891721.99 %
شرکت عمران بهسازان نيک انديش845067382.11 %
شرکت عمران ذوالفقار خراسان 1139845302.85 %
شرکت آذرابنيه تبريز1139845302.85 %
شرکت عمران آبادگران توسعه انديشه 1765757654.41 %
شرکت عمران زهدفارس1785757654.46 %
شرکت عمران آبشار اسپادانا1817225294.54 %
موسسه صندوق بيمه بنياد تعاون آجا1836747344.59 %
موسسه مسکن سازان بنياد تعاون آجا1836747344.59 %
شزکت عمران توسعه گران پيشگام1857446844.64 %
شرکت هواپيمايي کاسپين 1861747344.65 %
بنياد تعاون آجا1899432644.75 %
ساير سهامداران66164882116.54 %
جمع252000000063 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا خرم طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا ثنايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد خاکپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد يعقوبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
دکتر عباس عسگر زاده2297383010اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
دکتر اکبر غفرالهي 1286326605اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
دکتر داود زارع اسکندري0492802696اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عليرضا زنديه0032286562اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدرضا بخشي نيکو0041777271اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دکتر عباس عسگر زادهحقیقی2297383010اصلی
دکتر اکبر غفرالهي حقیقی1286326605اصلی
دکتر داود زارع اسکندريحقیقی0492802696اصلی
عليرضا زنديهحقیقی0032286562علی‌البدل
محمدرضا بخشي نيکوحقیقی0041777271اصلی
حسنعلي قنبريحقیقی1533829330اصلی
جليل عباسيانحقیقی2619578361علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.