مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/03/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/07/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1393/07/24 درمحل  کرمان،ابتداي بلوارجمهوري اسلامي -اتاق بازرگاني صنايع ومعادن کرمان -طبقه دوم سالن کنفرانس شماره (2)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تامين مسکن نويد ايرانيان115000.01 %
شرکت تامين مسکن جوانان(سهامي عام)115000.01 %
پشتيباني اوراق سرمايه گذاري ساختمان690000.03 %
ساير سهامداران1732180.09 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا(سهامي خاص)6894230.34 %
سرمايه گذاري ساختمان نوين46811002.34 %
گروه استراتوس پارس49199642.46 %
سازمان عمران کرمان60010003 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران4944654924.71 %
جمع6600325432.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد جوادروشن  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرامرزرساپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغرنقيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدغلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410سهامی عاماصلیسيدمحمد صدرهاشمي نژاد5839761206رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين226900سهامی عاماصلیحسين رحمتي0652214398عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان(شرکت پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان)219202اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين مسکن نويد ايرانيان 191206اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سازمان عمران کرمان 1877سهامی خاصاصلیسيدمهدي طبيب زاده3179204362نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۷۴,۵۱۷ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱,۵۷۴ 		۲
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۷۶,۰۹۱ 		۱۰۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۲۰,۱۸۱) 		(۲۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵۶۵ 		۱
سود (زیان) عملیاتی
۵۶,۴۷۵ 		۷۶
هزینه های مالی
(۶,۹۹۳) 		(۹)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴,۳۱۵ 		۶
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۳,۷۹۷ 		۷۲
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۳,۷۹۷ 		۷۲
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۳,۷۹۷ 		۷۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۸۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۶۹ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۶۹ 		۰
سرمایه
۲۰۰,۱۰۰ 		۲۶۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/03/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۳,۷۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۵,۷۴۹
تعدیلات سنواتی
(۷,۱۸۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۲,۰۱۶)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۶۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۶۸,۷۴۵
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۷۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۳۴,۰۱۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۳,۰۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   احراز ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  9,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,700  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
تقسيم سود مقررشدازمحل سود قابل تقسيم ، مبلغ 34017 ميليون ريال(هرسهم 170 ريال) بين سهامداران تقسيم والباقي به حساب سود وزيان انباشته منظور شود. ضمنا" روزنامه دنياي اقتصاد وروزنامه محلي کرمان امروز به عنوان روزنامه رسمي شرکت جهت يکسال مالي انتخاب گرديدند.