مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  اصفهان - بزرگراه آزادگان - کيلومتر 3 جاده تهران - سالن آمفي تئاترباشگاه شهرک شهيد محمد منتظري   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 15:00 روز یکشنبه تاریخ 1393/05/12 و در محل اصفهان - بزرگراه آزادگان-کيلومتر 3جاده تهران-سالن آمفي تئاتر باشگاه شهرک شهيد محمد منتظري برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک صادرات ايران1148415081.15 %
شرکت صنايع شيميايي ايرانL.A.B1301584441.3 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين1809624021.81 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان1817545641.82 %
ساير سهامداران2070000002.07 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان وزارت بهداشت و درمان 2319651902.32 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 2353445882.35 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا3418866973.42 %
شرکت گروه مالي ملت3737418843.74 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت5308446695.31 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت(واگذار شده به شرکتهاي سرمايه گذاري استاني)99999997510 %
شرکت آواي پرديس سلامت115848049611.58 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين117795014611.78 %
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت(سي استان)299999757930 %
جمع886492814288.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا حسيني طباطبايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رحمان چترروز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سارنج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي صرامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت تعاوني مسکن کارکنان وزارت بهداشت و درمان107385اصلیحسين مبارکي1063069122نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري نفت گاز و تأمين221396اصلیبهمن طاهريان مبارکه1971232459عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770اصلیسيدعليرضا حسيني طباطبائي0064739473عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت171336 اصلیحميد مرادي3340057486عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي20296اصلیحميدحسيني1860492118رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :