موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت دارو سازي زاگرس فارمد پارس - نماد: ددام
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/02/27
درمحل
تهران - خيابان شيخ بهايي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سالن همايش پويش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت داروسازي اکسير | 3000 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين | 33894 | 0.03 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين | 63000 | 0.06 % |
|
ساير سهامداران | 676347 | 0.64 % |
|
شرکت داروپخش | 40230092 | 37.88 % |
|
شرکت لابراتوارهاي رازک(سهامي عام) | 52311815 | 49.26 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکترمحمدرضا شانه ساز پورشوشتري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
دکترسيدحميد خوئي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عزت اله محمدپور
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
دارو پخش | 10100835286 | | اصلی | عزت اله محمد پور | 4218544360 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | | اصلی | حسين اسلامي | 1463563787 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
لابراتوارهاي رازک | 10860385410 | | اصلی | دکتراحمد کرباسي | 1142022994 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
داروسازي اکسير | 10100999659 | | اصلی | دکتر مسعود شريعتي ورنوسفادراني | 1141045362 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين | 147960 | | اصلی | دکتر مجتبي نوروزي | 4529807452 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,000,000
|
8,400,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,200
|
1,450
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|