مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 311732 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/05/31
شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/08/26
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1395/08/26
درمحل
خيابان وليعصر بالاتر از خيابان شهيد بهشتي نرسيد ه به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/05/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
رويا فرجي
30000
0.04 %
صندوق کارگزاري پارسيان
94854
0.12 %
شهر بانو پرهيز گاري
135000
0.17 %
محسن صالحي
150000
0.19 %
مجتبي صدر شريف
200000
0.25 %
حنيفه نيکنام
202400
0.25 %
کارگزاري پارسيان
209000
0.26 %
مسعود صالحي شهر بابکي
250000
0.31 %
کامين خيريان
276900
0.34 %
مهدي ميرزا احمديان
320000
0.4 %
زري مهدوي گو دگز
404241
0.5 %
رسول ملابيگي
473078
0.59 %
فرج اله فرجي
485375
0.6 %
طاهره سادات صفوي سهي
525000
0.65 %
شاهين حق شناس
550000
0.68 %
فهيمه ناروئي
600000
0.74 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکان پارس
610000
0.75 %
سيد مهدي صفري سهي
625000
0.77 %
فاطمه دآود آبادي فراهاني
650000
0.8 %
محمد جواد واحديان جواهري
734074
0.91 %
خسرو خسرو زاده قمي
800000
0.99 %
محمد کريمي
816839
1.01 %
حميد براتي مقدم
847701
1.05 %
مليکا ميرزائي قمي
1461662
1.81 %
آرمان آفرينان سيميا
2242533
2.77 %
عهديه شب بوي مقدم
2566535
3.18 %
توان گستران عايق
6759587
8.36 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان
18350779
22.71 %
جمع
41370558
51.19 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد ميرزائي قمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي داود آبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کامين خيريان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي کاشاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان
10102676319
اصلی
محمد ميرزائي قمي
2092273493
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توان گستران عايق
10103312158
اصلی
محسن صالحي
0322067111
عضو هیئت مدیره
موظف
آرمان آفرينان سيميا
14004402380
اصلی
سيد مجيد رضوي
4132407799
عضو هیئت مدیره
موظف
کيمياگر سديد پارسي
14004816291
اصلی
حميد براتي مقدم
0079569579
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت آژند دژ پارينا
451116
اصلی
يداله خسروزاده قمي
2061930271
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/05/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/05/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۹,۹۳۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۰۴۲
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۴۰۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۱,۶۴۲
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۰۸۲)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۵۶۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۳,۴۹۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۹۷)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲,۴۹۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲,۴۹۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۰,۸۲۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
7,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
400,000,000
60,000,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
سود هرسهم مبلغ 25 ريال تعيين شد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
حقوقی
126857
شرکت طراحان توسعه آرمان انديش
حقوقی
434973
شرکت توسعه صنايع داده پرازي خاورميانه
حقوقی
237500
شرکت توسعه صنعتي فرآور نمک
حقوقی
161753
شرکت آتيه اميد توسعه
حقوقی
403147
سيد فاضل جلالي
حقیقی
0579371603
علي اکبر ساداتي
حقیقی
2142912397
رامين ربيعي
حقیقی
0064432981
سيد مجيد رضوي
حقیقی
4132407799
بابک پيروز
حقیقی
0050753444
حسام الدين عبادي
حقیقی
0053040971
ژوبين علاقبند
حقیقی
0055186564
سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان
حقوقی
10102676319
توان گستران عايق
حقوقی
10103312158
آرمان آفرينان سيميا
حقوقی
14004402380
کيمياگر سديد پارسي
حقوقی
14004816291
شرکت آژند دژ پارينا
حقوقی
451116
محمد ميرزائي قمي
حقیقی
2092273493
محسن صالحي
حقیقی
0322067111
حميد براتي مقدم
حقیقی
0079569579
يداله خسروزاده قمي
حقیقی
2061930271
مسعود صالحي شهر بابکي
حقیقی
0322201462
مير ابراهيم باقر الموسوي
حقیقی
4929390060
آرش فرهادي
حقیقی
2292884471
مليکا ميرزايي قمي
حقیقی
2063129487
آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان
حقوقی
10320422879
راز داده پرداز قرن
حقوقی
14006297589
شاکر احمدي
حقیقی
3733155912
اسمعيل ملکي
حقیقی
4899201567
راحله احمدي
حقیقی
1239907648
علي منزوي
حقیقی
0452713935
محمود رشوند
حقیقی
0061334847
احمد حيدرزاده
حقیقی
0039326020
محمدرضا محمدي
حقیقی
4270588225
حميدرضا خسروي
حقیقی
1293298174
ماريا معدني
حقیقی
2161945947
علي علوي ارجاس
حقیقی
3040184970
محمدرضا مولائي
حقیقی
0018137806
محسن جهان بخش رفيعي
حقیقی
0014360721
مهدي اميدي
حقیقی
4849852440
حسين فردي
حقیقی
0480372373
صبا رژه
حقیقی
3257648448
محمدحسن آقائي
حقیقی
0703437224
علي فرجي پو
حقیقی
0075239442
*
حقیقی
حقوقی
*