موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/02/29
درمحل
تهران - ميدان ونک - بزرگراه شهيد حقاني - جنب روگذر شهيد همت - هتل بزرگ ارم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 7722075 | 1.72 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين | 341782788 | 75.95 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد زماني گندماني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبداله شيرمحمدپور گرجاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد عسگر زاده افشاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر اميني کافي آباد
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | علي اکبر اميني کافي آباد | 0452006201 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
صنايع خاک چيني ايران | 10101038610 | | اصلی | علي اکبر متحدي | 4591624366 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
معدني املاح ايران | 10100974130 | | اصلی | حسين مسعوديان | 0051885964 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
فراورده هاي نسوز ايران | 10100592890 | | اصلی | اميرحسين کريمي کاشاني | 0042398606 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت لعابيران | 43061 | | اصلی | محمد مهدي مستقيمي | 3071045522 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|