مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/04/31 شرکت قند لرستان - نماد: قلرست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/07/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1392/08/05 درمحل  تهران - خيابان آفريقا - خيابان فرزان غربي - پلاک 24 - طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي غلامعباس بهمني 1000 %
سازمان بورس اوراق بهادار2000 %
آقاي جبارعلي زارع ممقاني 3970 %
آقاي محمدعلي داکرزاده 6560 %
مجتبي برزگرمروستي 100000.04 %
عباس جباري110000.05 %
ناصر آزادمنش130000.05 %
احمد شاپورگان 164000.07 %
سيدعلي مرعشي 239940.1 %
فاطمه حقيقي(کارگزاري پارسيان -معرفي نامه 513-92)300000.13 %
فاطمه حقيقي(کارگزاري پارسيان - معرفي نامه 514-92)300000.13 %
سايرسهامداران 500130.21 %
شاهپور ساق زائي542560.23 %
ناهيد هامون 1509250.63 %
سيدعلي سيدعليخاني 3452881.44 %
آقاي علي روستا اصالتا"وکالتا"2200853391.7 %
جمع2274476294.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روستا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي ذاکرزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعباس بهمني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جبارعلي زارع ممقاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مرتضي عزيزي 1286789028اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
علي روستا4431314997اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدعلي ذاکرزاده 0038312395اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جمال الدين عباسيان 0038254069اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غلامعباس بهمني0532114957اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۴/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۴۸۲,۰۴۶ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۸۰,۹۶۱) 		(۵۸)
سود (زيان) ناخالص
۲۰۱,۰۸۵ 		۴۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۷,۹۸۱) 		(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۷,۰۲۴ 		۱
سود (زیان) عملیاتی
۱۹۰,۱۲۸ 		۳۹
هزینه های مالی
(۵,۳۱۸) 		(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۹,۶۱۱ 		۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۹۴,۴۲۱ 		۴۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۹۴,۴۲۱ 		۴۰
مالیات
(۴۲,۵۴۹) 		(۹)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۵۱,۸۷۲ 		۳۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۷,۹۲۲ 		۲
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۸,۱۰۱ 		۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶,۳۲۸ 		۱
سرمایه
۲۴,۰۰۰ 		۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/04/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۵۱,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۴,۹۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۸۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۴,۰۳۰
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۹۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۹,۰۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  950  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مجمع به آقاي محمود دالوند با حق توکيل به غير وکالت داد تا مفاد اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت هاي بروجرد به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضا نمايد . چون موضوع ديگري نبود ،جلسه مجمع در ساعت 17 خاتمه يافت .