مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/09/30 شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/01/17 درمحل  سالن درياي نور هتل پارسيان استقلال به نشاني : تهران، بزرگراه شهيد چمران، نرسيده به چهارراه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سفرهاي مارکوپولوکيش ( با مسئوليت محدود)250000001.25 %
حامد واحدي300000001.5 %
شرکت بازرگاني مدبران اقتصاد305291021.53 %
عرفان واحدي311278371.56 %
شرکت فلاور آودايست کيش دولوپمنت کمپاني327500001.64 %
مصطفي ستوده350000001.75 %
شرکت نوبين دارو پارسيان (با مسئوليت محدود)390136241.95 %
سارا واحدي398784001.99 %
شرکت پتروشيمي شازند ( سهامي عام )400000002 %
شرکت شايان پارسيان ( سهامي خاص )400684172 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگوارت ( سهامي خاص)432500002.16 %
مهرداد کوه خضري500000002.5 %
رقيه حاتمي پور فرشي550000002.75 %
ساير 568000002.84 %
توسعه تجارت دل عالم پرشيا600000003 %
مجيد رباني نژاد600000003 %
محمد اسکندري اورک600000003 %
داريوش توکلي640000003.2 %
شيدا طيب زاده672500003.36 %
شرکت عمراني سرمايه گذاري ايران (سهامي خاص)700000003.5 %
سيد محمدمهدي بدلا750000003.75 %
محسن کمالي1000000005 %
شرکت طرح سازه تنيان1000000005 %
شرکت مسافرتي جهانگردي و خدمات مسافرتي تعطيلات1000000005 %
محسن عامري1000000005 %
محمد مصباح1000000005 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادآريازيگوارت1000000005 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران1946500009.73 %
جمع179931738089.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي جهانگيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي شريفي نيک نفس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر بهنام جو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد مشهدي محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پيشگامان رايا سهند (سهامي خاص)1135سهامی خاصاصلیعلي زيرک نژاد 0043143288رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)350282سهامی عاماصلیمهدي جهانگيري کوهشاهي3071037058نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آذرنيک کاران پارسه (سهامي خاص)359527سهامی خاصاصلیناصر سالار2141782503عضو هیئت مدیره موظفخیر
طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)311332سهامی خاصاصلیمسعود مهردادفر0043311873عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فراز عمران آريانا(سهامي خاص)342247سهامی خاصاصلیبهرام جاويدي نژاد 0047621915عضو هیئت مدیره موظفخیر
هتل لاله عسلويه327443سهامی خاصعلی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فلاور آو د ايست کيش دولوپمنت کمپاني1500سهامی خاصعلی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۸۷۰,۰۱۱ 		۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۷,۸۱۴ 		۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
۹,۹۳۹ 		۱
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۲۸۲,۴۹۹ 		۳۲
کارمزد و سایر درآمدها
۱۱۴,۶۷۵ 		۱۳
جمع درآمدها
۱,۲۸۴,۹۳۸ 		۱۴۸
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۲۳۷,۷۲۶) 		(۲۷)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۴۳۵,۳۶۵) 		(۵۰)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۶۳,۹۰۰) 		(۷)
هزینه استهلاک
(۴,۸۹۷) 		(۱)
جمع هزینه ها
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۵۴۳,۰۵۰ 		۶۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۴۳,۰۵۰ 		۶۲
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۴۳,۰۵۰ 		۶۲
مالیات
(۱۲۷,۱۱۸) 		(۱۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۱۵,۹۳۲ 		۴۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۷۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۷۲ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۰۸ 		۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰ 		۲۳۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۴۱۵,۹۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۵,۹۳۲
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۱۵,۹۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)حقوقیسهامی عام350282اصلی
طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص311332اصلی
فراز عمران آريانا(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص342247اصلی
مجتمع پترو صنعت گامرون حقوقیسهامی خاص271755علی‌البدل
هتل لاله عسلويهحقوقیسهامی خاص327443علی‌البدل
نوبين دارو پارسيانحقوقیسهامی خاص373635اصلی
تنديس تجارت بامداد زاگرسحقوقیسهامی خاص398235اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
1- پرداخت حق حضور هر يک از اعضاي غير موظف هييت مديره ماهيانه به مبلغ 8.500.000 ريال براي دوره مالي منتهي به 30/09/1390 تعيين گرديد. 2- مقرر گرديد سود اعلام شده در صورت هاي مالي بانک منتهي به دوره مالي 30/09/1390 پس از ثبت افزايش سرمايه بانک از مبلغ 2.000 ميلبارد ريال به مبلغ 4.000 ميليارد ريال در اولين فرصت و با تشکيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مصوب و پرداخت گردد.