د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهروز خالق
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجتبي حقيقت جو
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مليحه غني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد احمد موسوي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/02/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱,۰۴۹,۲۳۷
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۹۷۷
|
۰
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱,۰۵۰,۲۱۴
|
۱۰۰
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۲,۷۱۴)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۳۷,۵۳۲
|
۴
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱,۰۴۵,۰۳۲
|
۱۰۰
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۳,۰۲۰)
|
(۷)
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
(۶۴,۶۵۳)
|
(۶)
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۹۰۷,۳۵۹
|
۸۶
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۹۰۷,۳۵۹
|
۸۶
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۹۰۷,۳۵۹
|
۸۶
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲۳۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۰۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۰۲
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۵۰۰,۰۰۰
|
۴۲۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۹۰۷,۳۵۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۲۱۰,۰۳۴
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۲,۲۱۶
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۵۰,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۶۶۹,۶۰۹
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۸۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۹۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۱,۷۶۷,۸۰۹
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۰۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| کارخانجات سيمان صوفيان | حقوقی | | 10200007381 | اصلی |
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | حقوقی | | 10101942066 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري تدبير | حقوقی | | 147888 | اصلی |
| سيمان اروميه | حقوقی | | 10220016318 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي | حقوقی | | 00 | اصلی |
| سرمايه گذاري صباتأمين | حقوقی | | 10101908370 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت | حقوقی | | 1010213795 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,800,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,800
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|