مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت پالايش نفت بندرعباس - نماد: شبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/10/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1394/11/05 درمحل  بندرعباس کيلومتر 20 جاده اسکله شهيدرجائي-شرکت پالايش نفت بندرعباس-سالن آمفي تئاتر شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نجات اميني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدابوالقاسم توکلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا نبي زاده گنگرج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هاشم نامور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان تامين اجتماعي9432اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه11165اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گلستان5413اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سازمان تامين اجتماعيحقوقیسهامی عام9432اصلی
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاهحقوقی11165اصلی
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گلستانحقوقی5413اصلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعيحقوقی59435اصلی
گروه گسترش نفت و گاز پارسيانحقوقیسهامی خاص10103389006اصلی


سایر موارد:
موردي نبوده