مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت بانک سامان - نماد: سامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/04/12 درمحل  مجموعه فرهنگي ،ورزشي و تفريحي تلاش واقع در خيابان وليعصرنرسيده به چهارراه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد احمد اخوان دستمالچي1373600422.09 %
سيد مهدي غفوري1493142792.27 %
احمد مجتهد1660643792.52 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان ( سهامي خاص)1976400003 %
حوا چايي ده خويي2109511963.2 %
محمد ضرابيه2604346173.95 %
شرکت سرمايه گزاري توسعه معادن و فلزات 2792870364.24 %
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد3294725715 %
موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران5422253158.23 %
ساير اشخاص حقوقي93103666114.13 %
ساير اشخاص حقيقي227610719834.55 %
جمع547989329483.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ولي ضرابيه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو فخيم هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلام حسين حبيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران242اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
ولي ضرابيه0054799368اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
احمد مجتهد0041484088اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فريده گرامي نژاد0035368527اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
عبدالرسول دري اصفهاني1286320615اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۱۸,۶۴۸,۸۹۷
۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۲,۱۱۰,۴۴۲
۱۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
۰
۰
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۰
۰
کارمزد و سایر درآمدها
۴,۲۰۹,۴۷۳
۲۳
جمع درآمدها
۲۴,۹۶۸,۸۱۲
۱۳۴
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۱۸,۷۹۴,۹۰۸)
(۱۰۱)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۲,۸۴۶,۹۵۷)
(۱۵)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۷۷۰,۰۳۷)
(۴)
هزینه استهلاک
(۳۳۵,۸۳۹)
(۲)
جمع هزینه ها
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۲,۲۲۱,۰۷۱
۱۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲,۲۲۱,۰۷۱
۱۲
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲,۲۲۱,۰۷۱
۱۲
مالیات
(۱۷۸,۱۱۶)
(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۰۴۲,۹۵۵
۱۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۳۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۳۳۷
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۱۰
۰
سرمایه
۶,۵۸۸,۰۰۰
۳۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲,۰۴۲,۹۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۰۷,۱۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۵۲۷,۰۴۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۲۳,۱۰۵
اندوخته قانونی
(۳۳۳,۱۶۱)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۶۵۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۹۳۱,۱۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سخن حق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  13,176  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: