د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ولي ضرابيه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
خسرو فخيم هاشمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلام حسين حبيبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا اسفندياري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
۱۸,۶۴۸,۸۹۷
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۲,۱۱۰,۴۴۲
|
۱۱
|
|
IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۰
|
۰
|
|
IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۴,۲۰۹,۴۷۳
|
۲۳
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۲۴,۹۶۸,۸۱۲
|
۱۳۴
|
|
PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۱۸,۷۹۴,۹۰۸)
|
(۱۰۱)
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
(۲,۸۴۶,۹۵۷)
|
(۱۵)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۷۷۰,۰۳۷)
|
(۴)
|
|
DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۳۳۵,۸۳۹)
|
(۲)
|
|
TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲,۲۲۱,۰۷۱
|
۱۲
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲,۲۲۱,۰۷۱
|
۱۲
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲,۲۲۱,۰۷۱
|
۱۲
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۱۷۸,۱۱۶)
|
(۱)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲,۰۴۲,۹۵۵
|
۱۱
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۳۳۷
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۳۳۷
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۳۱۰
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶,۵۸۸,۰۰۰
|
۳۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۲,۰۴۲,۹۵۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۴۰۷,۱۹۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۵۲۷,۰۴۰)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
۰
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۹۲۳,۱۰۵
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
(۳۳۳,۱۶۱)
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۶۵۸,۸۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۱,۹۳۱,۱۴۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰۰
|
سخن حق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 10,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 4 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 13,176
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|