مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 درمحل  پايانه صادراتي گل و گياه ، گياهان دارويي ، محصولات کشاورزي و خدمات وابسته به آدرس : مازندران –سلمانشهر،اسبچين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين نجمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يعقوب خواجوند عابديني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود خواجوند عابديني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور رستگار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فاطمه خواجوندعابديني2200750927اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
يعقوب خواجوندعابديني2200098413اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
حسين نجمي0043575684اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدعلي دوست3718850486اصلیعضو هیئت مدیره موظف
داود خواجوند عابديني2200098057اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۰
--
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰
--
سود (زيان) ناخالص
۰
--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۰,۲۲۹)
--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۹۶۷)
--
سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۱۹۶)
--
هزینه های مالی
(۱۳۹,۹۸۵)
--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۵,۸۶۴
--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۱۴۵,۳۱۷)
--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۴۵,۳۱۷)
--
مالیات
۰
--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۴۵,۳۱۷)
--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲۷)
--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۳۴۸)
--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۳۴۸)
--
سرمایه
۴۱۷,۸۳۱
--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۱۴۵,۳۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۷,۵۲۱)
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸۲,۸۳۸)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۱۸۲,۸۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فاطمه خواجوندعابدينيحقیقی2200750927اصلی
يعقوب خواجوندعابدينيحقیقی2200098413اصلی
حسين نجميحقیقی0043575684اصلی
داود خواجوند عابدينيحقیقی2200098057اصلی
محمد جواد اقبالي فرحقیقی2200494874اصلی
محسن احمدي لاشکيحقیقی4839922101علی‌البدل
محسن عسگري خواهحقیقی2200698127علی‌البدل


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  2,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
تعيين حق جلسه هيئت مديره