موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/18 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1395/03/24
درمحل
تهران کيلومتر ده جاده مخصوص کرج ساختمان مينو سالن ساندوز
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
بيمه مرکزي ايران | 7500000 | 1.19 % |
|
شرکت مکين | 8894264 | 1.41 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران | 11381901 | 1.81 % |
|
ساير سهامداران | 13912332 | 2.21 % |
|
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان | 25334000 | 4.02 % |
|
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورس ايران | 32000000 | 5.08 % |
|
سرمايه گذاري ملي ايران | 51565459 | 8.18 % |
|
سهامي عام صنعتي مينو | 330029276 | 52.39 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مجيد غلاث
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عارف سجاده چي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
الهام خليلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
طاهره سخت باز
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان | 10102509615 | | اصلی | عليرضا کشاورزقاسمي | 4322707556 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت سهامي عام صنعتي مينو | 10460002140 | | اصلی | عارف سجاده چي | 0035215305 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) | 23206 | | اصلی | رضا دولت آبادي | 0790349299 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
قاسم ايران | 10100984757 | | اصلی | آقاي محمدرضاکائيني | 0033953740 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
اقتصادي و خودکفائي آزادگان | 10100353165 | | اصلی | مجيد مرادي | 0051920131 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان | حقوقی | | 10102509615 | اصلی |
شرکت سهامي عام صنعتي مينو | حقوقی | | 10460002140 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) | حقوقی | | 23206 | اصلی |
اقتصادي و خودکفائي آزادگان | حقوقی | | 10100353165 | اصلی |
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران | حقوقی | | 10320872007 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|