مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت گروه مالي بانک مسکن - نماد: ومسکن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 درمحل  اينشرکت به نشاني تهران -سعادت اباد - ميدان کاج - سرو غربي - روبروي مرکز تلفن سلمان فارسي - پلاک 12   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي غلامحسين عرب حسنخاني600000.01 %
شرکت آجرماشيني فيروزآباد600000.01 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن600000.01 %
شرکت خدمات وپشتيباني بانک مسکن600000.01 %
شرکت عمراني مسکن گستر600000.01 %
بانک مسکن119970000099.98 %
جمع1200000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز اميد علي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامحسين احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا علي نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بانک مسکن10100830792سهامی خاصاصلیمحمد هاشم بت شکن 1291025154رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571سهامی عاماصلیمحمد علي سهماني اصل0054167981نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تامين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانک مسکن10102738984سهامی خاصاصلیعليرضا بلگوري 2594211826عضو هیئت مدیرهغیر موظف
آموزشي ورزشي و رفاهي اميد روشن پايتخت10100944710سهامی خاصاصلیاصغر عارفي 4500746358عضو هیئت مدیرهغیر موظف
عمراني مسکن گستر10100309060سهامی خاصاصلیحميد رحمتيان2677731347عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک مسکنحقوقیسهامی خاص10100830792اصلی
گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی عام10101236571اصلی
تامين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانک مسکنحقوقیسهامی خاص10102738984اصلی
آموزشي ورزشي و رفاهي اميد روشن پايتختحقوقیسهامی خاص10100944710اصلی
عمراني مسکن گسترحقوقیسهامی خاص10100309060اصلی


سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد .