د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد تيزراي اقدم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داود اسکندري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباسعلي حسيني يزدي نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين عابديني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
۴۵,۶۲۲
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۸,۴۵۱
|
۱۹
|
|
IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۵۴,۰۷۳
|
۱۱۹
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۸۰۸)
|
(۲)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۰
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۵۳,۲۶۵
|
۱۱۷
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۱۸۱)
|
۰
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۴۸
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۵۳,۱۳۲
|
۱۱۶
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۵۳,۱۳۲
|
۱۱۶
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۵۳,۱۳۲
|
۱۱۶
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۵۶۷
|
۳
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱,۵۶۳
|
۳
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۵۶۳
|
۳
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳۳,۹۹۲
|
۷۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
آبتين روش آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
امين مشاور بصير
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيدعلي اکبر حسيني | حقیقی | | 0050814044 | اصلی |
مسعود زارعي بيناباج | حقیقی | | 0939573105 | اصلی |
حسين عابديني | حقیقی | | 1817635530 | اصلی |
محمد عطرسائي | حقیقی | | 2295090032 | اصلی |
فيروز منجيلي | حقیقی | | 2595455923 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري فارابي | حقوقی | سهامی خاص | 233356 | علیالبدل |
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو | حقوقی | سهامی خاص | 10100730169 | علیالبدل |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 3,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 600
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که دراختيار مجمع عمومي مي باشد.
|