مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/03/31 شرکت سرمايه گذاري ارس صبا - نماد: وارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1393/06/18 درمحل  تهران خيايان سيدجمال الدين اسدآبادي خيابان بيست يکم پارک شفق فرهنگسراي شفق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي خدماتي ارس صبا121990.04 %
کاظم بيگدلي6757001.99 %
شهاب صالح فر17250975.08 %
ساير28970398.52 %
سيد علي اکبر حسيني31693209.32 %
مسعود زارعي بيناباج380334211.19 %
عبدالله اصغرنژاد1228714736.15 %
جمع2456984472.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد تيزراي اقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي حسيني يزدي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عابديني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدعلي اکبر حسيني0050814044اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مسعود زارعي بيناباج0939573105اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حسين عابديني1817635530اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد عطرسائي2295090032اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فيروز منجيلي2595455923اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۴۵,۶۲۲
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۸,۴۵۱
۱۹
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
۰
جمع درآمدها
۵۴,۰۷۳
۱۱۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۸۰۸)
(۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۵۳,۲۶۵
۱۱۷
هزینه های مالی
(۱۸۱)
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴۸
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۳,۱۳۲
۱۱۶
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۳,۱۳۲
۱۱۶
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۳,۱۳۲
۱۱۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۵۶۷
۳
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱,۵۶۳
۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۵۶۳
۳
سرمایه
۳۳,۹۹۲
۷۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/03/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۳,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲,۵۲۹
تعدیلات سنواتی
(۲۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۸,۶۹۶)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۴۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۵۶,۵۴۵
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۶۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۴۴,۱۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۱,۷۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۰۰
آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين مشاور بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدعلي اکبر حسينيحقیقی0050814044اصلی
مسعود زارعي بيناباجحقیقی0939573105اصلی
حسين عابدينيحقیقی1817635530اصلی
محمد عطرسائيحقیقی2295090032اصلی
فيروز منجيليحقیقی2595455923اصلی
شرکت سرمايه گذاري فارابيحقوقیسهامی خاص233356علی‌البدل
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفوحقوقیسهامی خاص10100730169علی‌البدل


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  3,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  600  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که دراختيار مجمع عمومي مي باشد.