مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/05/02 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1393/05/12 درمحل  اصفهان - بزرگراه آزادگان-کيلومتر 3جاده تهران-سالن آمفي تئاتر باشگاه شهرک شهيد محمد منتظري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک صادرات ايران1148415081.15 %
شرکت صنايع شيميايي ايرانL.A.B1301584441.3 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين1809624021.81 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان1817545641.82 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان وزارت بهداشت و درمان 2319651902.32 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 2353445882.35 %
ساير سهامداران2690001232.69 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا3418866973.42 %
شرکت گروه مالي ملت3737418843.74 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت5308446695.31 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري5515605135.52 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت(واگذار شده به شرکتهاي سرمايه گذاري استاني)99999997510 %
شرکت آواي پرديس سلامت115848049611.58 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين117795014611.78 %
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت(سي استان)299999757930 %
جمع947848877894.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کمال الدين گلچين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رحمان چترروز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سارنج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي صرامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت تعاوني مسکن کارکنان وزارت بهداشت و درمان107385اصلیحسين مبارکي1063069122نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري نفت گاز و تأمين221396اصلیبهمن طاهريان مبارکه1971232459عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770اصلیسيدعليرضا حسيني طباطبائي0064739473عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت171336 اصلیحميد مرادي3340057486عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي20296اصلیحميدحسيني1860492118رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳۶۷,۶۲۲,۵۳۲
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳۵۱,۶۲۵,۱۸۶)
(۹۶)
سود (زيان) ناخالص
۱۵,۹۹۷,۳۴۶
۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱,۰۵۱,۷۷۱)
۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۷,۷۱۱,۶۵۲
۲
سود (زیان) عملیاتی
۲۲,۶۵۷,۲۲۷
۶
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۲,۶۵۷,۲۲۷
۶
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۲,۶۵۷,۲۲۷
۶
مالیات
(۲,۹۲۶,۲۷۹)
(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۹,۷۳۰,۹۴۸
۵
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲,۲۶۶
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲,۲۶۶
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۹۷۳
۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۹,۷۳۰,۹۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷,۸۲۱,۶۸۵
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۳۰,۴۹۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۸,۳۲۴,۵۱۶)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۷,۹۹۷,۶۲۶
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۴,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۲,۹۹۳,۱۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمينحقوقی147960اصلی
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياريحقوقی10680056770اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقيحقوقی20296اصلی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريحقوقی70513اصلی
شرکت گروه پتروشيمي تابان فرداحقوقی262978اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  15,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  3  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  4,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.