د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
کمال الدين گلچين
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رحمان چترروز
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا سارنج
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي صرامي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
۳۶۷,۶۲۲,۵۳۲
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۳۵۱,۶۲۵,۱۸۶)
|
(۹۶)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۵,۹۹۷,۳۴۶
|
۴
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۱,۰۵۱,۷۷۱)
|
۰
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۷,۷۱۱,۶۵۲
|
۲
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۲,۶۵۷,۲۲۷
|
۶
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
۰
|
۰
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۲,۶۵۷,۲۲۷
|
۶
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۲,۶۵۷,۲۲۷
|
۶
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۲,۹۲۶,۲۷۹)
|
(۱)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۹,۷۳۰,۹۴۸
|
۵
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲,۲۶۶
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲,۲۶۶
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۹۷۳
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۱۹,۷۳۰,۹۴۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۷,۸۲۱,۶۸۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱,۲۳۰,۴۹۱)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۸,۳۲۴,۵۱۶)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
۰
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۷,۹۹۷,۶۲۶
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
۰
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
(۴,۵۰۰)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۱۲,۹۹۳,۱۲۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۵۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمين | حقوقی | | 147960 | اصلی |
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري | حقوقی | | 10680056770 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي | حقوقی | | 20296 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | | 70513 | اصلی |
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا | حقوقی | | 262978 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 15,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 3 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 4,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
|