د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليمحمد سهرابي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حامد طبسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي کهنموئي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا عابدي زاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
۵۱۴,۰۴۴
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۳۳۲,۸۶۹)
|
(۶۵)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۸۱,۱۷۵
|
۳۵
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۳۲,۰۱۶)
|
(۶)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۲۷۱)
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۴۸,۸۸۸
|
۲۹
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۴,۰۶۷)
|
(۱)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۲۹,۴۶۱
|
۶
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲۷,۹۴۱
|
۵
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۰۲,۲۲۳
|
۳۹
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۰۲,۲۲۳
|
۳۹
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۳۲,۶۲۹)
|
(۶)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۶۹,۵۹۴
|
۳۳
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۹۵۹
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲,۶۶۱
|
۱
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲,۲۳۲
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۷۶,۰۰۰
|
۱۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 1,666,667
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 900
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
حداقل حضور هيات مديره 2 جلسه در ماه مي باشد که براي جلسات دوم به بعد براي هر جلسه مبلغ 2.200.000ريال تعين گرديد
|