مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت سيمان اصفهان - نماد: سصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1391/04/12 درمحل  اصفهان شهر ابريشم کارخانه سيمان اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير43859865.77 %
ساير سهامداران1047741313.79 %
موسسه خيريه علي و حسين همدانيان6084289480.06 %
جمع7570629399.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليمحمد سهرابي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حامد طبسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي کهنموئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عابدي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع نساجي همدانيان10260025874سهامی خاصاصلیمجيد کياني1280899662عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خيريه علي و حسين همدانيان10260012955موسسه غیر تجاریاصلیعلي محمد سهرابي1289924805رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني همدانيان10260324570سهامی خاصاصلیمهرداد رومي4072181382نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ساختمان و بتون همدانيان10260304310سهامی خاصاصلیسيد محسن صفوي1286561051عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه و مديريت بافناز اصفهان423سهامی خاصاصلیبهرام پرورش1284508110عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۵۱۴,۰۴۴
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳۳۲,۸۶۹)
(۶۵)
سود (زيان) ناخالص
۱۸۱,۱۷۵
۳۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳۲,۰۱۶)
(۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۷۱)
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱۴۸,۸۸۸
۲۹
هزینه های مالی
(۴,۰۶۷)
(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۹,۴۶۱
۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۷,۹۴۱
۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۰۲,۲۲۳
۳۹
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۰۲,۲۲۳
۳۹
مالیات
(۳۲,۶۲۹)
(۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۶۹,۵۹۴
۳۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۹۵۹
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲,۶۶۱
۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۲۳۲
۰
سرمایه
۷۶,۰۰۰
۱۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۶۹,۵۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵۳,۹۵۱
تعدیلات سنواتی
(۲,۱۸۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۵۴,۲۸۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۹۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۶۶,۱۷۷
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۹۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۱۳,۲۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، نسل فردا


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  1,666,667  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  900  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
حداقل حضور هيات مديره 2 جلسه در ماه مي باشد که براي جلسات دوم به بعد براي هر جلسه مبلغ 2.200.000ريال تعين گرديد