د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن پرنيانپور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد سعيدي نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالمجيد سعيدي نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مسعود علي مراد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
۲۶۱,۲۴۰
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۲۰۲,۰۴۵)
|
(۷۷)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۵۹,۱۹۵
|
۲۳
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۲۲,۲۲۶)
|
(۹)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۳۵۸)
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۳۶,۶۱۱
|
۱۴
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۱۶,۹۹۵)
|
(۷)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲,۶۲۶
|
۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۲,۲۴۲
|
۹
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۲,۲۴۲
|
۹
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۲,۲۳۷)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۰,۰۰۵
|
۸
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۹۱۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۵۵۶
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۵۰۰
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴۰,۰۰۰
|
۱۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آيين محاسبان امين
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رايمند و همکاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
0 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| عبدالمجيد سعيدي نژاد | حقیقی | | 0042539331 | اصلی |
| محمد پرنيان پور | حقیقی | | 0033341087 | اصلی |
| احسان سيدرضي | حقیقی | | 0452645182 | اصلی |
| شرکت داروسازي تهران شيمي (سهامي عام ) | حقوقی | | 7947 | اصلی |
| آقاي محمد مسعود علي مراد | حقیقی | | 2851257943 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
|