مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/10/22 درمحل  تهران خيابان استاد نجات الهي خيابان سپند شرقي پلاک 28 گروه هتلهاي بزرگ تهران (هتل شماره 2)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسه260520.03 %
بنياد مستضعفان7600001 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن2722999435.83 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا3784669249.8 %
جمع6586273886.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ميرمحمد حشمتي سنزيقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد صادق آل ياسين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سينا211900اصلیمحمد حجت الاسلامي3257622872عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیسيد محمد صادق آل ياسين0034755500عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ايران و فرانسه19996اصلیمحمد رضا نظري3800028263رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري کوثر بهمن49356اصلیحميد صادقيان4410907093عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا356153اصلیامير حسين صداقي0062522991نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۶۵,۹۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۶۵,۳۱۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶۵,۳۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳,۳۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۹,۲۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸۱,۶۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۸۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۸۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۸۰۰
سرمایه
۷۶,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنعت و معدنحقوقی49352اصلی
سرمايه گذاري ايران و فرانسهحقوقی19996اصلی
بنياد مستضعفانحقوقی1983اصلی
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقی356153اصلی
شرکت پيوندتجارت آتيه ايرانيان (سهامي خاص )حقوقی14005291651اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000,000,000 1,000,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پيگيري مصوبات مجمع