موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/09/30
شرکت کوير تاير - نماد: پکوير(ذپکوير)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1393/12/03
درمحل
هتل آکادمي فوتبال واقع در ابتداي اتوبان تهران -کرج ،ضلع غربي استاديوم آزادي ورودي هتل المپيک -هتل آکادمي فوتبال
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/09/30
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه | 1050 | 0 % |
|
شرکت خدمات آينده انديش نگر | 1050 | 0 % |
|
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد | 351065 | 0.18 % |
|
ساير سهامداران | 6098088 | 3.05 % |
|
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير | 11886986 | 5.94 % |
|
شرکت سرمايه گذاري غدير | 15998966 | 8 % |
|
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد | 136562012 | 68.28 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميدرضا بهزادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهزاد گودرزيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهرام بابالويان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد حسين زينلي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | عبدالرحيم همايون پور | 2141291801 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | | اصلی | محمد رضا تجلي پور | 2992402141 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
خدمات آينده انديش نگر | 10102279261 | | اصلی | کيامرز قاسمي زانياني | 1818365618 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | | اصلی | سيدمحمدحسين زينلي | 5239824576 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري اعتضاد غدير | 10102169938 | | اصلی | مجيدکاظمي | 0051666707 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,000,000
|
7,500,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
3,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد
|