مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت کوير تاير - نماد: پکوير(ذپکوير)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1393/12/03 درمحل  هتل آکادمي فوتبال واقع در ابتداي اتوبان تهران -کرج ،ضلع غربي استاديوم آزادي ورودي هتل المپيک -هتل آکادمي فوتبال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه10500 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر 10500 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 3510650.18 %
ساير سهامداران 60980883.05 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير118869865.94 %
شرکت سرمايه گذاري غدير159989668 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 13656201268.28 %
جمع17089921785.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد حسين زينلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمحمد رضا تجلي پور2992402141عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات آينده انديش نگر10102279261اصلیکيامرز قاسمي زانياني 1818365618عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیسيدمحمدحسين زينلي5239824576عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اعتضاد غدير 10102169938اصلیمجيدکاظمي0051666707نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,500,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد