مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/18 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1395/03/24 درمحل  تهران کيلومتر ده جاده مخصوص کرج ساختمان مينو سالن ساندوز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بيمه مرکزي ايران75000001.19 %
شرکت مکين88942641.41 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران113819011.81 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان253340004.02 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورس ايران320000005.08 %
ساير سهامداران417654186.63 %
سرمايه گذاري ملي ايران515654598.18 %
سهامي عام صنعتي مينو33002927652.39 %
جمع50847031880.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد غلاث  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عارف سجاده چي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طاهره سخت باز  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیعليرضا کشاورزقاسمي4322707556عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سهامي عام صنعتي مينو10460002140اصلیعارف سجاده چي0035215305عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)23206اصلیرضا دولت آبادي0790349299نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قاسم ايران10100984757اصلیآقاي محمدرضاکائيني0033953740رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیمجيد مرادي 0051920131عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات مالي و مديريت معين آزادگانحقوقی10102509615اصلی
شرکت سهامي عام صنعتي مينوحقوقی10460002140اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)حقوقی23206اصلی
اقتصادي و خودکفائي آزادگانحقوقی10100353165اصلی
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيرانحقوقی10320872007اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)