د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين رحمتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد کريم عالم باقري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد ابوالقاسم سيد نوراني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميثم کريمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۷۷,۳۶۴
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
(۸۰,۸۹۶)
|
(۱۰۵)
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۱۱۵,۷۴۹
|
۱۵۰
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۱۲,۲۱۷
|
۱۴۵
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۸۹۷)
|
(۱۵)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱۱۵,۱۰۶
|
۱۴۹
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۱۵,۴۲۶
|
۲۷۸
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۵۳
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۱۵,۴۷۹
|
۲۷۹
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۱۵,۴۷۹
|
۲۷۹
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۵۱۰)
|
(۵)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۱۱,۹۶۹
|
۲۷۴
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲۶۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۶۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۶۵
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۸۰۰,۰۰۰
|
۱,۰۳۴
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آزموده کاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن کوثر | حقوقی | سهامی عام | 65878 | علی‌البدل |
| شرکت سرمايه گذاري مدبر | حقوقی | سهامی خاص | 177441 | علی‌البدل |
| ليزينگ دي | حقوقی | سهامی خاص | 402912 | اصلی |
| بانک دي | حقوقی | سهامی عام | 10320237706 | اصلی |
| صرافي دي | حقوقی | سهامی خاص | 399774 | اصلی |
| اتيه سازان دي | حقوقی | سهامی خاص | 402608 | اصلی |
| توسعه ديدار ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10103959579 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|