مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا - نماد: حسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/24 درمحل  تهران - خيابان وليعصر - ابتداي بزرگراه نيايش (تقاطع نيايش و کردستان شمالي )روبروي سينما پرديس ملت - ساختمان وزارت نيرو طبقه منفي 2 سالن همايشهاي وزارت نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کوثر بهمن10000 %
بنياد علوي10000 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10000 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي112950006.76 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ايران4969542729.76 %
شرکت ره نگار پارس7680224145.99 %
جمع13779566882.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمد رضا بيگدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد فخرايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي جواد زماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد رمضانيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمجتبي دلگشايي1219294500نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت ره نگار پارس151953اصلیمحمد رمضانيان0042709431رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بنياد علوي385اصلیفرهوش آل احمد0047124431عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن10100945346اصلیمحمد مهدي زاده0064501248عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیسيامک ابوعلي1950834298عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۳,۱۲۵,۷۳۷
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲,۱۰۹,۱۴۸)
(۶۷)
سود (زيان) ناخالص
۱,۰۱۶,۵۸۹
۳۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۲۸,۱۴۳)
(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۳,۴۷۶)
۰
سود (زیان) عملیاتی
۸۸۴,۹۷۰
۲۸
هزینه های مالی
(۶۱,۵۷۵)
(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۷۷,۶۳۸
۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۹۰۱,۰۳۳
۲۹
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۹۰۱,۰۳۳
۲۹
مالیات
(۱۹۶,۷۱۶)
(۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۷۰۴,۳۱۷
۲۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۵,۲۹۹
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵,۳۹۵
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴,۲۱۷
۰
سرمایه
۱۶۷,۰۰۰
۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۷۰۴,۳۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۷,۰۹۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۴۶۴,۴۹۸)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۷۰۵,۹۱۱
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۷۰۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳,۰۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۲۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .