د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي محمد رضا بيگدلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مجيد فخرايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي جواد زماني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمد رمضانيان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
۳,۱۲۵,۷۳۷
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۲,۱۰۹,۱۴۸)
|
(۶۷)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱,۰۱۶,۵۸۹
|
۳۳
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۱۲۸,۱۴۳)
|
(۴)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۳,۴۷۶)
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۸۸۴,۹۷۰
|
۲۸
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۶۱,۵۷۵)
|
(۲)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۷۷,۶۳۸
|
۲
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۹۰۱,۰۳۳
|
۲۹
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۹۰۱,۰۳۳
|
۲۹
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۱۹۶,۷۱۶)
|
(۶)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۷۰۴,۳۱۷
|
۲۳
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۵,۲۹۹
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۵,۳۹۵
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۴,۲۱۷
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۶۷,۰۰۰
|
۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .
|