مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/02/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - نماد: وپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1392/05/30 درمحل  مرکزهمايش هاي بين المللي رازي واقع در تهران بزرگراه شهيد همت بين شيخ فضل اله نوري وچمران سالن شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير کمتر از 5 درصد 249597191.37 %
سازمان تامين اجتماعي 60159712033.05 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين(سهامي عام )67865434137.29 %
جمع130521118071.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جلال اماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سالار ايران زاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهيار بيات بابلقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن وفايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي خاص )59435اصلیمحسن حبيب 3800059339رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیعباس عباسي ابيانه 1239722478عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیعلي کريمي فيروزجايي2062275447نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
احداث وخودکفايي صنايع - شاخص (سهامي عام )118429اصلیمسعود آل اسحاق0382044347عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان ( صندوق ) تامين اجتماعي 8894اصلیحسن وفايي1753100283عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۲/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۲۹۵,۳۴۷ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۶,۷۵۳ 		۲
سود حاصل از سایر فعالیتها
۲۸,۱۰۸ 		۱۰
جمع درآمدها
۳۳۰,۲۰۸ 		۱۱۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۶,۴۴۸) 		(۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۳۱۳,۷۶۰ 		۱۰۶
هزینه های مالی
(۴۳,۷۱۹) 		(۱۵)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۱۲۱,۳۸۷) 		(۴۱)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۴۸,۶۵۴ 		۵۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۴۸,۶۵۴ 		۵۰
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۴۸,۶۵۴ 		۵۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۷۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۸۲ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۲ 		۰
سرمایه
۱,۸۲۰,۰۰۰ 		۶۱۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/02/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۴۸,۶۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴۹,۰۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۹۹۷,۶۵۴
اندوخته قانونی
(۳,۲۰۰)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۴۵,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۹۴۸,۹۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
آوند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: