مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت نيرو سرمايه - نماد: نيرو(نيرو سرمايه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/11/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1394/11/19 درمحل  خيابان شهيد مطهري-خيابان ميرعماد-کوي شهيدجنتي-(سيزدهم)-پلاک26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي جهش نيرو گستر19925293.07 %
شرکت توسعه برق شمال افشان گستر56731298.75 %
شرکت بهمن تابان62029279.57 %
شرکت توسعه و تعميرات شبکه هاي برق نيرو توسعه890472513.74 %
ساير1567996524.19 %
جمع3845327559.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود معين فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد علي بيگ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي آذرنوش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش محمدي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه برق شمال افشان گستر10101711740اصلیمحمود معين فر0042084921عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بهمن تابان10101862069اصلیآقاي عليرضا حدادي0046150188رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه و تعميرات شبکه هاي برق نيرو توسعه10101692264اصلیآقاي مصطفي آذرنوش0039096351عضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي سيد مجتبي احمدي4171991714اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
مهندسي جهش نيرو گستر10101752374اصلیاحمد علي بيگ0046149007عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه برق شمال افشان گسترحقوقی10101711740اصلی
بهمن تابانحقوقی10101862069اصلی
توسعه و تعميرات شبکه هاي برق نيرو توسعهحقوقی10101692264اصلی
آقاي سيد مجتبي احمديحقیقی4171991714اصلی
مهندسي جهش نيرو گسترحقوقی10101752374اصلی


سایر موارد:
به آقاي مجيد مشهدي باقر وکالت باحق توکيل به غير داده ميشود تا نسبت به ثبت مفاداين صورتجلسه دراداره ثبت شرکتها وموسسات غيرتجاري وامضاء دفاتر مربوطه اقدام نمايد