مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/10/30 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران - خيابان آفريقا - بالاتر از خيابان ظفر - کوچه نور - پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه کار آفريني دليران پارس41004901.03 %
شرکت گروه پيشگامان توسعه و افلاک استان ارستان42853021.07 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان مازندران50113431.25 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان سمنان53393831.33 %
شرکت سرمايه گذاري زعيم56009331.4 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان البرز ( سهامي خاص)59146411.48 %
شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه و عمران استان مرکزي61313811.53 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه شهري استان کرمان62247931.56 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه اناران استان ايلام64436911.61 %
شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت71269641.78 %
گروه اقتصادي دليران پارس (سهامي خاص)74622271.87 %
شرکت توسعه گردشگري دليران پارس76766481.92 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه اقتصاد هزاره سوم84768402.12 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان قم127431383.19 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گيلان (سهامي خاص)132120843.3 %
شرکت توسعه بازرگاني دليران پارس142635063.57 %
شرکت توسعه درمان پارس147551003.69 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان آذربايجان148104463.7 %
شرکت گروه مشاورين توسعه مديريت ايرانيان صدرهزاره سوم262712106.57 %
ساير سهامداران کمتر از يک درصد283104767.08 %
شرکت بيمه آرمان 355193098.88 %
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام)4493510811.23 %
جمع28461501371.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن فدائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حامد نوراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدجواد جوادي ندا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي معروفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران جيرفت415898اصلیحامد نوراني0071518789عضو هیئت مدیره موظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان مرکزي10784اصلیحسن فدائي1261607971عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه استان هرمزگان434141اصلیمهدي معروفي0065005570عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس (سهامي عام)239540اصلیمجتبي اسلامي زاده0532143231نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري زعيم10102773137اصلیطهماسب مظاهري0050170181رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۴,۶۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۵,۲۸۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۵,۲۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۶,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۱,۴۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۲۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۶,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۴,۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 420,000,000 960,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-