د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسين مهدوي عادلي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد حميد سيدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هوشنگ عمراني کلوچه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا فراهاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۶۵۱,۵۱۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸۷,۶۹۷)
|
(۶۰)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۲۶۳,۸۱۴
|
۴۰
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۷,۴۷۳)
|
(۲۹)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۷,۰۹۸)
|
(۱)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۶۹,۲۴۳
|
۱۱
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۷۵۵)
|
۰
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۹۷,۰۱۶
|
۱۵
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
(۴,۷۶۳)
|
(۱)
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۵۸,۷۴۱
|
۲۴
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۵۸,۷۴۱
|
۲۴
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۹۴۸)
|
(۳)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۴۰,۷۹۳
|
۲۲
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۰۷
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۴۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۱۷
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۵۰,۰۰۰
|
۱۰۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني | حقوقی | | 14003163370 | اصلی |
| بانک رفاه کارگران | حقوقی | سهامی عام | 10100334245 | اصلی |
| توسعه سرمايه رفاه | حقوقی | سهامی خاص | 10320548447 | اصلی |
| توسعه فن آوري رفاه پرديس | حقوقی | سهامی خاص | 10320580374 | اصلی |
| کهن تجارت مهران | حقوقی | سهامی خاص | 468977 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 12,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 2,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|