د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد کاشاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
يوسف الهي شکيب
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد سليمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عالي مقدم
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
۲,۴۹۸,۹۴۵
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۱,۹۱۵,۶۸۸)
|
(۷۷)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۵۸۳,۲۵۷
|
۲۳
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۳۹,۹۳۷)
|
(۲)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۵۱,۷۳۲
|
۲
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۵۹۵,۰۵۲
|
۲۴
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۸۸,۵۱۲)
|
(۴)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۶۴,۰۷۴
|
۳
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۱,۸۷۷
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۵۸۲,۴۹۱
|
۲۳
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۵۸۲,۴۹۱
|
۲۳
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۱۰۰,۷۹۸)
|
(۴)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۴۸۱,۶۹۳
|
۱۹
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۹۴۷
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۹۲۷
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۷۶۶
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶۲۸,۵۶۰
|
۲۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۴۸۱,۶۹۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۸۷,۲۵۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱,۳۶۴)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۱۰۶,۸۵۵)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
(۱,۵۵۵)
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷۵۹,۱۷۴
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
(۲۴,۰۸۵)
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
(۲,۲۲۲)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۲۶۳,۹۹۵)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۴۶۸,۸۷۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۲۰
|
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,550,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 2,222
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد
|