مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30 شرکت بانک ملت - نماد: وبملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 درمحل  تهران - خيابان حافظ - نبش خيابان سميه - تالار حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي - سالن انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشتگي نفت4599999991.39 %
شرکت شيرين عسل4965827421.5 %
شرکت بين المللي عمران رضوي(سهامي خاص)7101405932.15 %
شرکت پخش سراسري ايران7436368122.25 %
سازمان خصوصي سازي - وکالتي (سهام ترجيحي کارکنان)13123652803.96 %
کارکنان بانک ملت13736473824.15 %
صندوق تامين آتيه کارکنان بانک ملت 14796136524.47 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين21688240626.55 %
سازمان تامين اجتماعي33075237979.99 %
ساير سهامداران375031547811.33 %
دولت جمهوري اسلامي ايران661999996420 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت993002763230 %
جمع3235267739397.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هوشنگ عمراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مراد پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد شهرکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين بهاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خوزستان2544اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان فارس20024اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمين(سهامي عام)147960اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دولت جمهوري اسلامي ايران1اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(توسعه سرمايه معين خردمندان)385603سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان387808علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خوزستانحقوقی2544اصلی
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان فارسحقوقی20024اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمين(سهامي عام)حقوقی147960اصلی
دولت جمهوري اسلامي ايرانحقوقی1اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(توسعه سرمايه معين خردمندان)حقوقیسهامی خاص385603اصلی
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهانحقوقی387808علی‌البدل