مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت ايرانيت - نماد: سايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1393/10/30 درمحل  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واقع در خيابان طالقاني - نبش فرصت - پلاک 254 - طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار90000.02 %
شرکت تحول گران فردا8500001.86 %
ساير سهامداران11762372.58 %
شرکت دنياي فن آوران پويا627002013.75 %
گروه توليدي مهرام1869901041.01 %
جمع2700426759.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سهراب رسته  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرخ صمديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن فتح اله پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا وفائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه توليدي مهرام 14498اصلیآقاي نصرت اله منزوي 2571622269رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه سرمايه گذاري کاميار10100733459اصلیآقاي محمد رضا وفائي 0383506530نایب رئیس هیئت مدیره موظف
دنياي فن آوران پويا10102225611اصلیاميرحسين عطائي4410895095عضو هیئت مدیره موظف
دنياي سبز پرتو10102229503اصلیآقاي محمدرضا کاکوند0040315959عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سلامت جويان تهران10102227797اصلیآقاي محسن دارستاني فراهاني0532846699عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

آيين محاسبان امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,000,000 4,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: