مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/04/31 شرکت شهد - نماد: قشهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/07/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1390/08/15 درمحل  تهران-ميدان فردوسي-ساختمان شهد-طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قنداروميه785411523.8 %
سايرسهامداران916384027.77 %
شرکت توسعه صنايع شهدآذربايجان1063132932.22 %
جمع2764928483.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن زنجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جعفرشاهگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضارباني اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرش جعفرنياخرانق  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع شهد آذربايجان10102531514سهامی خاصاصلیمحمدرضا رباني اصفهاني1284520781عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قند اروميه10220007941سهامی عاماصلیجبارعلي زارع ممقاني1699743215عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن زنجاني2971670465اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي زنجاني مياندوآب2971733165اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آقاي حسين شاهگلي1375568681اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۴/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲۴۱,۹۴۵ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۹۲,۸۷۳) 		(۸۰)
سود (زيان) ناخالص
۴۹,۰۷۲ 		۲۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۹,۲۲۶) 		(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲,۲۹۳ 		۱
سود (زیان) عملیاتی
۴۲,۱۳۹ 		۱۷
هزینه های مالی
(۱۴,۵۱۵) 		(۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۸۱۷ 		۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۰۱۹ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۰,۴۶۰ 		۱۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۰,۴۶۰ 		۱۳
مالیات
(۴,۱۶۱) 		(۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۶,۲۹۹ 		۱۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۲۷۷ 		۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۹۲۳ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۹۷ 		۰
سرمایه
۳۳,۰۰۰ 		۱۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/04/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۶,۲۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳,۹۳۷)
تعدیلات سنواتی
(۲,۵۵۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۹,۸۰۴
اندوخته قانونی
(۸۵۴)
اندوخته طرح و توسعه
(۶,۰۰۰)
پاداش هیئت مدیره
(۱۳۲)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
مجربان پويا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  3,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  132  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: