موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت سيمان بهبهان - نماد: سبهان
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1395/03/04
درمحل
سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري صبا تامين | 2562735 | 4.66 % |
|
| ساير | 4015594 | 7.3 % |
|
| شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس | 4450000 | 8.09 % |
|
| شرکت سيمان قائن | 9425000 | 17.14 % |
|
| شرکت سيمان فارس و خوزستان | 28701197 | 52.18 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين فاتح
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بيژن جواهري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صوفلو
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهران اميني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سيمان فارس و خوزستان | 10100235615 | | اصلی | احمد شريفي خيرآبادي | 1829340174 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز | 270 | | اصلی | عبدالحميد صالحي | 2571570943 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت(صندوق بازنشستگي شرکت نفت) | 171336 | | اصلی | علي محمد حريري | 4132053717 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان (در حال تصفيه) | 10530220168 | | اصلی | سعيد جلالي | 1819515389 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | 10101942066 | | اصلی | کمال صديقي | 3873312131 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سيمان فارس و خوزستان | حقوقی | | 10100235615 | اصلی |
| شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز | حقوقی | | 270 | اصلی |
| خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان (در حال تصفيه) | حقوقی | | 10530220168 | اصلی |
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | حقوقی | | 10101942066 | اصلی |
| توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس | حقوقی | | 14004482505 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|