موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/10/30
درمحل
تبريز - کوي منظريه - خيابان پروين اعتصامي - جنب مجتمع طلائيه - ده متري ششم - پلاک 3
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 6310 | 0.01 % |
|
| سهامدار حقيقي | 3999100 | 4 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| خليل قلي پور خليلي | 1376239639 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شهرداري منطقه يک تبريز | 1 | | اصلی | اکبر خردمندي | 1374656763 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سازمان عمران تبريز | 2 | | اصلی | اکبر آقا محمدي | 1530366331 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| علي بخشايش | 1376986671 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| کشت و صنعت پياذر | 17 | | اصلی | سيد عزيز سيدي ينگجه | 1465377182 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| بانک سرمايه | 262377 | | اصلی | سعيد بابا زاده ينگجه | 1463063776 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سيروس حبيب زاده خيابان | 1370923538 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|