مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت بانک دي - نماد: دي(وبدي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 درمحل  تهران-خيابان وليعصر نرسيده به چهار راه پارک وي شماره 2672 مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان اقتصادي کوثر1350187502.7 %
شرکت کشتيراني جنوب خط ايران 1500000003 %
شرکت پاک انديشان امين 1800000003.6 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان نفت1801291463.6 %
شرکت آتيه سازان دي2104779504.21 %
ساير سهامداران 4808566119.62 %
خانواده شهدا -جانبازان وايثارگران 254901754350.98 %
جمع388550000077.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اکبر عرب مازار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود ناظري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بنيادشهيدوامورايثارگران1موسسه غیر تجاریاصلیاحمد شفيع زاده1285545974عضو هیئت مدیره موظف
سازمان اقتصادي کوثر0موسسه غیر تجاریاصلیداريوش بذري3256185207عضو هیئت مدیره موظف
شرکت عمران وساختمان آيت ايثار(سهامي خاص)298964سهامی خاصاصلیمحمد علي مورج 0320771571عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)47991سهامی خاصاصلیعلي اکبر عرب مازار0047917539رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن کوثر(سهامي عام)65878سهامی خاصاصلیحسين عبدي هنجني 1219762534نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري صنايع غذايي نمادکوثر(سهامي عام)48071سهامی خاصاصلیجعفر جمالي1219718076عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۳,۹۹۱,۳۸۶
۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۷۱,۱۵۸
۲
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
۱,۲۸۴,۴۶۳
۳۲
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۴,۹۱۷,۷۰۰
۱۲۳
کارمزد و سایر درآمدها
۲۷۲,۱۱۱
۷
جمع درآمدها
۱۰,۵۳۶,۸۱۸
۲۶۴
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۹,۰۷۵,۳۵۳)
(۲۲۷)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۹۶۵,۴۴۴)
(۲۴)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۱۷۱,۱۵۵)
(۴)
هزینه استهلاک
(۱۷۵,۶۲۴)
(۴)
جمع هزینه ها
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱۴۹,۲۴۲
۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۳۰۳,۰۷۱
۳۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱,۴۵۲,۳۱۳
۳۶
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۴۵۲,۳۱۳
۳۶
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۴۵۲,۳۱۳
۳۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۰
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۹۰
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۹۰
۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱,۴۵۲,۳۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۵۱,۳۳۹
تعدیلات سنواتی
(۸۴,۴۳۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۱۹,۲۲۰
اندوخته قانونی
(۲۱۷,۸۴۷)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۲۰۱,۳۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  3,400  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مقرر گرديد ازمحل سودقابل توزيع به مبلغ 1،419،221ميليون ريال پس از تخصيص مبلغ 217،847ميليون ريال به عنوان اندوخته قانوني وبااعمال محدوديت قانوني ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا درخصوص عدم توزيع سود ناشي از تسعير ارز مبلغ 1،100،000ميليون ريال به عنوان سود سهام قابل توزيع (به ازاي هرسهم 220ريال)ومبلغ 3،400ميليون ريال بعنوان پاداش هيات مديره ونهايتا"مبلغ 97،974ميليون ريال به عنوان سود انباشته به سال بعد انتقال يابد.