د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي اکبر عرب مازار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمود ناظري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مليحه غني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين رحمتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
۳,۹۹۱,۳۸۶
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۷۱,۱۵۸
|
۲
|
|
IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۱,۲۸۴,۴۶۳
|
۳۲
|
|
IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۴,۹۱۷,۷۰۰
|
۱۲۳
|
|
WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۲۷۲,۱۱۱
|
۷
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۰,۵۳۶,۸۱۸
|
۲۶۴
|
|
PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۹,۰۷۵,۳۵۳)
|
(۲۲۷)
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
(۹۶۵,۴۴۴)
|
(۲۴)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۱۷۱,۱۵۵)
|
(۴)
|
|
DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۱۷۵,۶۲۴)
|
(۴)
|
|
TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۴۹,۲۴۲
|
۴
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱,۳۰۳,۰۷۱
|
۳۳
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱,۴۵۲,۳۱۳
|
۳۶
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱,۴۵۲,۳۱۳
|
۳۶
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱,۴۵۲,۳۱۳
|
۳۶
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۳۰
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۹۰
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۹۰
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۲۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۱,۴۵۲,۳۱۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۰۵۱,۳۳۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۸۴,۴۳۲)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
۰
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۴۱۹,۲۲۰
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
(۲۱۷,۸۴۷)
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۱,۲۰۱,۳۷۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 3,400
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
مقرر گرديد ازمحل سودقابل توزيع به مبلغ 1،419،221ميليون ريال پس از تخصيص مبلغ 217،847ميليون ريال به عنوان اندوخته قانوني وبااعمال محدوديت قانوني ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا درخصوص عدم توزيع سود ناشي از تسعير ارز مبلغ 1،100،000ميليون ريال به عنوان سود سهام قابل توزيع (به ازاي هرسهم 220ريال)ومبلغ 3،400ميليون ريال بعنوان پاداش هيات مديره ونهايتا"مبلغ 97،974ميليون ريال به عنوان سود انباشته به سال بعد انتقال يابد.
|